الرئيسية / مقالات وتقارير
“فاينانشال تايمز” تفجّر مفاجأة .. شركتان سعودتيان متورطتان بأكبر عملية احتيال بقيمة “126 مليار دولار”
تاريخ النشر: 02/06/2018
“فاينانشال تايمز” تفجّر مفاجأة .. شركتان سعودتيان متورطتان بأكبر عملية احتيال بقيمة “126 مليار دولار”
“فاينانشال تايمز” تفجّر مفاجأة .. شركتان سعودتيان متورطتان بأكبر عملية احتيال بقيمة “126 مليار دولار”

أكدت محكمة في “جزر كايمون” بالمملكة المتحدة، أن شركتين سعوديتين متورطتان في قضية احتيال بقيمة 126 مليار دولار، ووصفت بأنها أكبر عملية احتيال من نمط “سلسلة بونزي”.

 

و”سلسلة بونزي” تعبير يطلق على أسلوب للاحتيال والمضاربة يعتمد على الوعد بأرباح كبيرة، ويمول هذه الأرباح من تدفق رأس المال نفسه حتى تنفجر فقاعة المضاربة في النهاية.

 

ويوضح التقرير، الذي كتبه من دبي “سيمون كير” لصحيفة “الفاينانشال تايمز”، أن هذا الحكم جاء بعد قضية قضائية استمرت نحو عقد كامل رفعتها شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه ضد معن الصانع، مؤسس لمجموعة كانت تعد إحدى أقوى المجموعات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.

 

ويقول التقرير إن الصانع برز في عام 2007 عندما اشترى نسبة 3.1 من أسهم بنك “أتش أس بي سي”، وتضم مجموعته عددا كبيرا من الشركات المسجلة في جزر كيمَن.



ورفضت المحكمة زعم شركة القصيبي بأن الصانع احتال عليها بمليارت الدولارات من القروض غير المسددة، وقضت بدلا من ذلك بأن شركة القصيبي قد دخلت عن علم في مضاربة من نوع “سلسلة بونزي” التي جلبت بشكل احتيالي مبلغ 126 مليار دولار من القروض من أكثر من 1000 بنك دولي وأسفرت عن تدفق من النقد مجموعه 330 مليار دولار على مدى عقد.

 

ويقول التقرير إن كلا الطرفين يُلقي باللائمة على الآخر في انهيار عملهما.

 

ويوضح أن الاحتيال المالي وقع في العقد الأول من هذا القرن، عندما طالبت شركة القصيبي بمبلغ 4 مليارات دولار تعويضات عن أضرار من الصانع، المرتبط بعائلة القصيبي بعلاقة مصاهرة منذ عام 1980.

 

ويقول التقرير إن السلطات السعودية اعتقلت العام الماضي الصانع، المولود في الكويت، في اطار التحقيق في عملية الاحتيال تلك.

 

وخلصت المحكمة في قرار الحكم،الذي جاء في 1348 صفحة، إلى أن الشركاء في شركة القصيبي كانوا على علم، وأجازوا، عملية الاقتراض الاحتيالية من الأسواق المالية عبر المؤسسة المصرفية الدولية ومصرف تي آي بي سي، ومقرهما البحرين.

 

وقد انهارت كلا المؤسستين المملوكتين لشركة القصيبي ويديرهما الصانع في عام 2009 بعد عجزهما عن سداد الديون المتراكمة عليهما.

 

ويصف التقرير انهيار شركة القصيبي ومجموعة الصانع بأنه أكبر فشل مؤسسي في الخليج منذ الأزمة المالية في عام 2008. 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار
مواضيع ذات صلة
“روحاني” يتوعّد بردّ مدمّر وقاطع على مدبّري هجوم الأهواز والجيش الإيراني يقول إن المنفذين “عملاء للموساد والسعودية”
لا يتعلم الطغاة من بعضهم.. “ميدل إيست آي”: السيسي يسير لنفس نهاية مبارك وجنون العظمة وراء اعتقاله لنجليه
ترامب اشتاق لـ”رز الخليج” فخاطب قادته: خفضوا أسعار النفط الآن “فأنتم لن تتمتعوا بالأمان طويلا بدوننا”
تقرير صادم: السعودية تُنفق شهرياً 6 مليارات دولار على الحرب باليمن وإيران 30 مليون والمُقاتلات الخليجيّة فاشلة بمعنى الكلمة
بايع ابن سلمان وتواصل مع هذه الجهات الأمريكية.. “مجتهد” يكشف عن أمير سعودي بارز انضم إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز في لندن
“إمارة الذهب” تتدحرج نحو الانهيار التام.. المستثمرون يهربون بعد تهاوي اقتصادها وتقارير تتحدث عن نهاية كارثية
لا يعير اهتماما لتقاليد البيت الأبيض.. “ناشونال إنترست”: سيناريو اغتيال “الأسد” غير مستبعد و”ترامب” قد يفعلها بأي لحظة
“وول ستريت جورنال”: إعدام الدعاة سيهزّ حكم ابن سلمان.. ومن يريد “العرش” عليه تحمّل النقد والا
التوأم
الأكثر تفاعلاً
قريبا .....اضراب شامل في الضفة وغزة والداخل المحتل
19/09/2018
اسرائيل : هكذا المشهد سيكون بعد رحيل ابو مازن ؟
20/09/2018
سرقوا مبالغ كبيرة من صراف .....تفاصيل السطو المسلح بنابلس
18/09/2018
“إمارة الذهب” تتدحرج نحو الانهيار التام.. المستثمرون يهربون بعد تهاوي اقتصادها ...
18/09/2018
الكشف عن “غلطة النهاية” لأول مرة… كيف عرف قتلة القذافي مكانه
19/09/2018
كاتب أسرار الرئيس الجزائري يكشف المستور عما أمر به صدام حسين ...
18/09/2018
تسهيلات جديدة لمنح الجنسية التركية.. تعرف عليها
19/09/2018
حدث بفلسطين : مواطن يقتل ابنته خنقا
18/09/2018
كم أنفقت السلطة الفلسطينية على الاجهزة الامنية في 7 شهور ؟
19/09/2018
ثلاث دول عربية تصدر السياحة إلى إسرائيل.. ما هي؟
20/09/2018
ماذا يقول ضابط الموساد عن العميل "الامير الاحمر "؟؟
20/09/2018
كيف تتوقع اسرائيل أن يكون موسم الشتاء القادم ؟؟؟
18/09/2018
أول رد رسمي من إسرائيل بعد إسقاط الطائرة الروسية
18/09/2018
اسرائيل تهدد الرئيس الأسد بنشر هذه الصور
19/09/2018