الرئيسية / عربي ودولي
بنك الكويت المركزي يعلن عن هذا الإجراء “الاستثنائي” لأول مرة بعد رصد عمليات مريبة
تاريخ النشر: 09/05/2019
بنك الكويت المركزي يعلن عن هذا الإجراء “الاستثنائي” لأول مرة بعد رصد عمليات مريبة
بنك الكويت المركزي يعلن عن هذا الإجراء “الاستثنائي” لأول مرة بعد رصد عمليات مريبة

في إجراء استثنائي لأول مرة أعلن بنك الكويت المركزي إغلاق نحو 1200 حساب مصرفي لعملاء كويتيين بالبنوك العاملة في البلاد، بعدما تبين وجود شبهات مالية على العمليات المصرفية التي تتم من خلال هذه الحسابات.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي مطلع شهر مايو الجاري، أن قيمة الأموال المودعة في الحسابات المغلقة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.



ويأتي إغلاق هذه الحسابات بناء على رصد وحدة التحريات المالية وجود تحويلات مالية ضخمة تتم من خلال هذه الحسابات داخل الكويت وخارجها، ما أدى إلى إجراء تحقيقات حول هذه التحويلات، وانتهى الأمر بقرار إغلاقها من المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المسؤولة عن البنوك العاملة بالكويت.

ويعتبر هذا الإجراء هو الأول من نوعه في الكويت فيما يخص حسابات الأفراد، ولكنه ليس الأول في القطاع المصرفي، إذ أصدرت الحكومة الكويتية في شهر مارس الماضي، قراراً يقضي بتجميد الحسابات البنكية لـ 22 شركة عقارية تعمل في الكويت، وذلك بسبب وجود شبهات بعمليات غسيل أموال بأعمالها.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فإن عدد السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية بالكويت يبلغ 3.8 ملايين مواطن ومقيم بنسبة 80% من إجمالي عدد سكان الكويت البالغ 4.7 ملايين نسمة. 

أضف تعليق
تغيير الصورة
تعليقات الزوار
الأكثر تفاعلاً
تفاصيل جديدة.. طائرة مزودة بقنابل دخلت لغرفة أبو العطا وصورته قبل ...
13/11/2019
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية نوعية للجهاد الإسلامي.. فما هي تفاصيلها!
13/11/2019
لماذا اغتالت "إسرائيل" أبو العطا بعد زيارته للقاهرة؟ (فيديو)
14/11/2019
الطقس: عودة للأمطار
13/11/2019
تخلت عن الارتباط الأحادي.. وتزوجت 3 رجال دفعة واحدة
11/11/2019
الاحتلال يعلن اغتيال القيادي في سرايا القدس "رسمي ابو ملحوس "
14/11/2019
تهدئة هشة.. السرايا تقصف معتصبات غلاف غزة وقادة الاحتلال تتنكر للاتفاق
14/11/2019
ليبرمان : الجهاد شل اسرائيل 3 أيام ونتنياهو ينسق مع حماس ...
14/11/2019
ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل الموز كل يوم؟
11/11/2019
الطيرواي : التحقيق متواصل لمعرفات اغتيال عرفات
11/11/2019
عام 2020 سيكون عامًا سحريًا لبعض الأبراج فهل سيكون برجك
15/11/2019
سرايا القدس تقصف تل ابيب بالصواريخ و تشييع الشهيد ابو العطا
12/11/2019
العدوان على غزة ..غانتس يوافق على تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو
13/11/2019
حالة الطقس: درجات الحرارة مرتفعة في الأيام المقبلة
11/11/2019